Протокол загальних зборів учасників про зміну директора ТОВ

Протокол загальних зборів учасників про зміну директора ТОВ — документ, яким власники товариства знімають одного керівника й обирають іншого. Зразок у форматі Word веде збори за сімома питаннями й закриває не лише саме звільнення, а й те, що після нього зазвичай забувають: передання справ, інвентаризацію та скасування довіреностей.

⚖️ Навіщо потрібен протокол про зміну директора

Найдорожче тут — не саме звільнення, а те, що після нього лишається. Зміна керівника не припиняє довіреностей, виданих від імені товариства: довіритель — саме товариство, а не директор особисто, і закон не називає зміну керівника серед підстав припинення представництва. Довіреність, видана попереднім директором, діє далі, доки її не скасують, а правочини представника, вчинені до того, як він довідався про скасування, лишаються чинними для товариства. Тому скасування довіреностей тут — окреме питання порядку денного, а не примітка.

📋 Що фіксує протокол про зміну директора

• Припинення повноважень — дата й розірвання договору з керівником. Підказка перелічує чотири підстави звільнення й попереджає: одна з них — припинення повноважень посадової особи — коштує товариству вихідної допомоги не менш ніж шестимісячний середній заробіток.
• Обрання нового директора — дані, дата вступу, строк повноважень, обмеження й посадовий оклад. Обмеження діють проти третіх осіб лише тоді, коли доведено обізнаність контрагента, тому їх вносять до реєстру.
• Хто підпише договір із директором — окреме питання: збори уповноважують конкретну особу підписати договір (контракт) від імені товариства.
• Передання справ — строк, перелік переданого (документи, печатки, штампи, ключі, доступи до рахунків і документообігу, матеріальні цінності) і вимога оформити це актом за підписами обох директорів.
• Електронний підпис — доступи до кабінету платника податків і систем звітності передаються новому керівнику, а кваліфікований електронний підпис попереднього скасовується.
• Інвентаризація — станом на день приймання-передачі, комісією, у присутності обох директорів, з описами й протоколом комісії.
• Скасування довіреностей — з можливістю перелічити ті, що лишаються чинними, і обов’язком повідомити не лише представників, а й відомих товариству третіх осіб.
• Державна реєстрація — обов’язок нового директора подати документи реєстратору й повідомити банки, щоб переоформити право розпорядження рахунками.

🎯 Чим відрізняється від рішення єдиного учасника

Протокол — форма для товариства, де учасників двоє або більше. Тут є порядок денний, обраний голова й секретар, запис про повноважність зборів і підрахунок голосів. Якщо власник один, зборів не буває взагалі: він ухвалює письмове рішення одноособово.

Є й тонкість, характерна саме для протоколу: його підписують учасники, які голосували за рішення і кількості голосів яких достатньо для його прийняття, якщо статут не встановлює інше. Тобто підписи ставлять не всі присутні автоматично.

🤝 Коли і як подають протокол

Справжність підписів засвідчується нотаріально, на спеціальних бланках нотаріальних документів — без цього реєстратор реєстраційну дію не проведе. Виняток один: протокол створено на порталі електронних сервісів або через державний вебпортал електронних послуг і підписано кваліфікованим електронним підписом. Перед поданням його прошивають і нумерують.

Заяву реєстратору подає новообраний керівник особисто — тоді протокол і є документом, що підтверджує його повноваження. Якщо документи понесе інша людина, знадобиться нотаріально посвідчена довіреність.

📄 Формат і що доведеться вписати

Шаблон Word (.docx) редагується повністю. Вписати треба номер і дату, місто, дані кожного учасника з розміром частки, голову й секретаря зборів, дані обох директорів, обрану підставу звільнення, строк повноважень і обмеження, посадовий оклад, строк передання справ, склад інвентаризаційної комісії та перелік довіреностей, які лишаються чинними.

Пункти з варіантами супроводжені поясненнями зі зірочкою та припискою «Видалити після заповнення»: вони показують, що обрати й чим один варіант дорожчий. Блок про інвентаризацію можна прибрати, якщо директор не є матеріально відповідальною особою.

👤 Кому підходить

Зразок для товариства з двома або більше учасниками, яке міняє керівника: за угодою сторін, за власним бажанням директора, після закінчення строку договору або через припинення повноважень посадової особи. Якщо власник один — потрібне письмове рішення однієї особи, а не протокол.

🔗 Пов’язані документи

• Трудовий договір (контракт) з керівником товариства — коли обрати: збори вже уповноважили особу підписати договір з новообраним директором.
• Посадова інструкція директора підприємства — коли обрати: після обрання керівника треба письмово закріпити його обов’язки й межі відповідальності.
• Статут ТОВ — коли обрати: саме статут визначає межі повноважень директора, на які посилається протокол.
• Рішення єдиного учасника про зміну директора ТОВ — коли обрати: учасник у товаристві виявився один, і зборова форма не застосовується.
• Зміна директора ТОВ: пакет із 4 документів і путівник — коли обрати: крім рішення потрібні наказ, акт передачі справ і путівник по всій процедурі.